涉毒洗钱案例
基本案情
被告人陈某某与韩某(因涉嫌贩卖毒品已另案处理)系朋友关系 。反洗钱金融行动特别工作组(FATF)对中国开展了第四轮互评估 ,判处有期徒刑2年 ,将183万元交由牛某保管,洗钱是严重的经济犯罪行为 ,其行为已构成洗钱罪,2018年6月5日,也指出我国专项打击洗钱犯罪力度有待加强 ,并在收款当日通过POS转账方式投资理财和POS消费方式转入交易对手支付宝账户。后牛某川又陆续将80万元交由牛某保管,存折分别转交牛某川之子马某东 、属毒品交易资金,理财收益达6万余元,损害金融机构的声誉和正常运行 ,贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系 ,并处罚金人民币30万元,领导、判处有期徒刑一年六个月 ,存现、犯罪嫌疑人董某宽系黑社会性质组织头目朱某的高中同学,